Центробанк ужесточил правила обмена валют свыше 15 000 рублей

28-12-2015, 22:09

Банк России ужесточил правила обмена валюты. Теперь операции по обмену наличной валюты на сумму более 15 тысяч рублей будут проводиться с полной идентификацией клиента - предоставлением всех паспортных данных, ИНН и заполнением специальной анкеты. Об этом говорится в постановлении Центробанка. Новые правила вступят в силу уже с понедельника, 28 декабря.

Банк России ужесточил правила обмена валюты. Согласно новому положению, опубликованному ЦБ, операции по обмену наличной валюты на сумму более 15 тысяч рублей должны будут проводиться не с упрощённой, как было ранее, а с полной идентификацией клиента. Теперь помимо предоставления всех паспортных данных, клиенту банка или обменника, придётся заполнять специальную анкету.

В анкете нужно будет указать свои фамилию, имя и отчество. Кроме того, надо будет вписать реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), передаёт "РСН".

При этом в обменнике могут затребовать и другую информацию - это право Центробанк оставляет на усмотрение кредитной организации.

Такие жёсткие правила в самом ЦБ объяснили борьбой с отмыванием денег и перекрытием каналов финансирования терроризма.

"Банк России издал Положение №499-П в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма взамен утрачивающего силу с 27 декабря текущего года Положения №262-П", прокомментировали в пресс-службе Центробанка.

Ранее для обмена валюты требовался только паспорт.

Новые правила вступают в силу уже с понедельника, 28 декабря 2015 года

Распечатать