Регистрация
» » Центробанк обнаружил новый способ отмывания денег


Центробанк обнаружил новый способ отмывания денег

20-02-2017, 17:28

Центробанк призвал банки внимательнее проверять денежные переводы по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара.

 

 

Об этом говорится в письме зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, сообщает газета «Ведомости».

В письме отмечается, что количество подобных операций растет непропорционально объему импорта, и есть основания полагать, что целью таких операций является незаконный вывод из страны денежных средств и отмывание преступных доходов. Число таких операций Банк России не уточнил.

ЦБ напомнил, что банк вправе отказать клиенту в проведении операции по счету, если у него возникнут сомнения в подлинности документов или если клиент предоставит неполный их комплект. В этом случае кредитная организация должна направить информацию об операциях в Росфинмониторинг.

Банки должны запрашивать у подозрительных клиентов паспорт сделки, ведомость банковского контроля, копии документов на приобретение товара и документы, подтверждающие его наличие, предупреждает ЦБ.

При проведении сомнительных операций у грузоотправителя или перевозчика обычно отсутствуют документы, подтверждающие наличие товара, нет оформленного паспорта сделки, а для расчетов по контрактам используются счета, по которым редко проводятся другие платежи, а если проводятся, то в масштабах, не сопоставимых деятельности компании, говорится в письме.



Прочитали - 259
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Госдума изменила сроки бесплатной приватизации жилья

Госдума изменила сроки бесплатной приватизации жилья

Инфраструктура
ЦБ РФ подал заявление на банкротство краснодарского «Идея Банка»

ЦБ РФ подал заявление на банкротство краснодарского «Идея Банка»

Город
В Росиии ликвидируют крупнейший банк

В Росиии ликвидируют крупнейший банк

Город
Новый способ взыскания долгов грозит россиянам

Новый способ взыскания долгов грозит россиянам

Город
Очередная реформа ОСАГО перевет страховку в «натуральный» вид

Очередная реформа ОСАГО перевет страховку в «натуральный» вид

Транспорт
СМИ: Как минимум 45% голосов за Единую Россию являются подделкой

СМИ: Как минимум 45% голосов за Единую Россию являются подделкой

Город
На выполнение Закона Яровой могут пустить пенсионные накопления

На выполнение Закона Яровой могут пустить пенсионные накопления

Общество
По кошелькам автомобилистов ударят новые штрафы

По кошелькам автомобилистов ударят новые штрафы

Транспорт
С 2017 года банки смогут блокировать подозрительные переводы граждан

С 2017 года банки смогут блокировать подозрительные переводы граждан

Город
Под видом молока в магазинах продают мел, гипс и известь

Под видом молока в магазинах продают мел, гипс и известь

Здоровье
В России изменились правила обмена валюты

В России изменились правила обмена валюты

Инфраструктура
Сбербанк в центре скандала: анкеты с личными данными клиентов попали на помойку

Сбербанк в центре скандала: анкеты с личными данными клиентов попали

Общество
Минтруд придумал способ, как решить проблему задержек зарплаты

Минтруд придумал способ, как решить проблему задержек зарплаты

Общество
В России собираются ввести запрет на досрочную выплату ипотеки

В России собираются ввести запрет на досрочную выплату ипотеки

Город
Власти Краснодара хотят снести ресторан-самострой

Власти Краснодара хотят снести ресторан-самострой

Город
От имени крупного банка рассылают мошеннические СМС

От имени крупного банка рассылают мошеннические СМС

Криминал
Хакеры списали со счетов известного банка 677 миллионов рублей

Хакеры списали со счетов известного банка 677 миллионов рублей

Происшествия
Россиян заставят объяснять наличие крупных сумм денег

Россиян заставят объяснять наличие крупных сумм денег

Город
Совершая дорогие покупки россиян обяжут предъявлять паспорт

Совершая дорогие покупки россиян обяжут предъявлять паспорт

Город
Центробанк ужесточил правила обмена валют свыше 15 000 рублей

Центробанк ужесточил правила обмена валют свыше 15 000 рублей

Город
Банки будут блокировать карточки без ведома россиян

Банки будут блокировать карточки без ведома россиян

Город
Россиянин прикинулся мертвым из-за долгов

Россиянин прикинулся мертвым из-за долгов

Город
Банки будут спрашивать согласия на платежи у своих клиентов

Банки будут спрашивать согласия на платежи у своих клиентов

Криминал
О курсе рубля на осень рассказал эксперт

О курсе рубля на осень рассказал эксперт

Главное
Центробанк советует подготовиться к курсу в 100 рублей за доллар

Центробанк советует подготовиться к курсу в 100 рублей за доллар

Главное
Как изменится жизнь россиян в августе?

Как изменится жизнь россиян в августе?

Главное
США готовятся к вооружённому конфликту с Россией

США готовятся к вооружённому конфликту с Россией

Главное
Что изменится в России с 1 июля

Что изменится в России с 1 июля

Главное
Каникулы перед дефолтом: Афины уверенно движутся к выходу из еврозоны

Каникулы перед дефолтом: Афины уверенно движутся к выходу из еврозоны

Главное
Жителям России посоветовали получать разрешение на поездку в Крым у властей Украины

Жителям России посоветовали получать разрешение на поездку в Крым у

Город
В России подорожают сделки с недвижимостью

В России подорожают сделки с недвижимостью

Происшествия
Министерство торговли разрешило обвешивать покупателей

Министерство торговли разрешило обвешивать покупателей

Криминал
Погранслужба ФСБ уточнила правила выезда детей за границу

Погранслужба ФСБ уточнила правила выезда детей за границу

Город
Центробанк понизит ключевую ставку в конце апреля

Центробанк понизит ключевую ставку в конце апреля

События
Всемирный банк обещает санкции России и в 2016 году

Всемирный банк обещает санкции России и в 2016 году

Происшествия
Банки могут отказывать в получении кредитов должникам по ЖКХ и алиментам

Банки могут отказывать в получении кредитов должникам по ЖКХ и

Город
У владельцев банковских карт в следующем месяце могут возникнуть проблемы

У владельцев банковских карт в следующем месяце могут возникнуть

Происшествия
Законодатели предлагают полный запрет на узаконивание самостроя

Законодатели предлагают полный запрет на узаконивание самостроя

Главное
Россияне не смогут взять кредит из-за долгов по ЖКХ

Россияне не смогут взять кредит из-за долгов по ЖКХ

Главное
Как изменится жизнь россиян в марте

Как изменится жизнь россиян в марте

Главное
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.

E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+